海南高速(000886):海南高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
海南高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年 6月 20日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 20日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 20日 09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 7楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 350人，代表股份 290,700,162股，占公司总股份的 29.3984%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 263,711,539股，占公司总股份的 26.6691%。 通过网络投票的股东 347人，代表股份 26,988,623股，占公司总股份的2.7294%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 349人，代表股份 32,677,823股，占公司总股份的 3.3047%。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 5,689,200股，占公司总股份的 0.5753%。 通过网络投票的股东 347人，代表股份 26,988,623股，占公司总股份的2.7294%。 （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）会议审议并通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。 总表决情况： 同意 287,967,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0601%； 反对 2,147,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7387%； 弃权 585,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2012%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意 29,945,464股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6385%； 反对 2,147,359股 ，占出席会议中小股东所持股份的 6.5713%； 弃权 585,000股 ，占出席会议中小股东所持股份的 1.7902%。 审议结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：海南维特律师事务所 （二）律师姓名：马文文、任斌 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）与会董事签署的 2025年第二次临时股东会决议； （二）海南维特律师事务所法律意见书。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 21日 中财网
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