中绿电(000537):第十一届董事会第十八次会议决议
天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月16日以专人送达方式发出通知，并于2025年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》 同意制定《落实董事会职权实施方案》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 同意制定《自愿性信息披露管理制度》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 3.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》 同意对公司产权层级进行压减，并在合并报表范围内转让（注销）部分子公司，同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 三、备查文件 1.第十一届董事会第十八次会议决议； 2.其他公告文件。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年6月21日 中财网
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