祥鑫科技(002965):第四届董事会第三十七次会议决议
第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年06月20日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年06月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈荣先生主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中陈振海、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等5名董事以通讯表决方式出席，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 董事会认为：本次增加日常关联交易额度预计系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-035）。 在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2025年07月07日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议； 2、祥鑫科技股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025年06月20日 中财网
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