欣龙控股(000955):2025年第一次临时股东会决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025年6月20日下午15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 6月 20日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年6月20日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层1号会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东162人，代表股份102,319,523股， 占公司有表决权股份总数的19.0045％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份90,389,910股，占 公司有表决权股份总数的16.7888％。 通过网络投票的股东160人，代表股份11,929,613股，占公司 有表决权股份总数的2.2158％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 158人，代表股份 11,701,613 股，占公司有表决权股份总数的2.1734％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东158人，代表股份11,701,613股，占 公司有表决权股份总数的2.1734％。 2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意101,280,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9842％；反对871,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8519％；弃权 167,670股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％。 中小股东总表决情况： 同意 10,662,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.1181％；反对871,650股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.4490％；弃权167,670股（其中，因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4329％。 2、审议通过了《股东会议事规则》 总表决情况： 同意101,279,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9835％；反对873,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8538％；弃权 166,500股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。 中小股东总表决情况： 同意 10,661,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.1113％；反对873,620股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.4658％；弃权166,500股（其中，因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4229％。 3、审议通过了《董事会议事规则》 总表决情况： 同意101,279,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9835％；反对873,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8538％；弃权 166,500股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。 中小股东总表决情况： 同意10,661,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.1113％；反对873,620股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.4658％；弃权166,500股（其中，因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4229％。 4、审议通过了《独立董事制度》 总表决情况： 同意101,349,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0519％；反对793,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.7756％；弃权 176,500股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％。 中小股东总表决情况： 同意 10,731,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.7095％；反对793,620股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的6.7821％；弃权176,500股（其中，因未投票 默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5083％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：罗寒、张雨晨 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、 召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年6月20日 中财网
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