中科微至(688211):中科微至2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月20日 20:45:59 中财网

原标题:中科微至:中科微至2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-030
中科微至科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,927,197
普通股股东所持有表决权数量	54,927,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	43.2252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2252

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	《选举杜守帅先生为第二届董 事会独立董事》	54,742,169	99.6631	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1.01	《选举杜守帅先 生为第二届董事 会独立董事》	7,942,169	97.7233

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会
2025年6月21日