睿昂基因(688217):睿昂基因2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月20日 20:45:55 中财网 |
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原标题:
睿昂基因:
睿昂基因2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688217 证券简称：
睿昂基因 公告编号：2025-033
上海
睿昂基因科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
睿昂基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,949,661 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 17,949,661 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 32.5256 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.5256 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于2024年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,831,024 | 99.3391 | 97,406 | 0.5427 | 21,231 | 0.1183 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
7、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,835,724 | 99.3652 | 92,706 | 0.5165 | 21,231 | 0.1183 |
8、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,819,253 | 99.2735 | 96,006 | 0.5349 | 34,402 | 0.1917 |
9、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,819,253 | 99.2735 | 96,006 | 0.5349 | 34,402 | 0.1917 |
10、 议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 17,823,653 | 99.2980 | 92,706 | 0.5165 | 33,302 | 0.1855 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 关于公司2024
年度利润分配
预案的议案》 | 734,6
04 | 86.5726 | 92,70
6 | 10.9253 | 21,23
1 | 2.5021 |
| 8 | 《关于2025年
度董事薪酬方
案的议案》 | 718,1
33 | 84.6315 | 96,00
6 | 11.3142 | 34,40
2 | 4.0543 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈真鸣、林美辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，上海
睿昂基因科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海
睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
中财网
