中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月 13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十三次会议，并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》； 根据公司工作安排，董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员 会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后，考核与薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下： 1、考核与薪酬委员会 主任委员：张玉新 委 员：段良伟、何敬麟 2、可持续发展委员会 主任委员：黄永章 委 员：任立新、张道伟、张玉新 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 （二）审议通过《关于中石油太湖（北京）投资有限公司参与国 网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十次会 议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十日 中财网
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