康普顿(603798):青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 2025年6月20日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十六次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 8.修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 9.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 10.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 11.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 12.更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 13.更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 14.更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 15.更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 16.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 17.更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 18.更新《青岛康普顿科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 19.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 20.更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 21.更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 22.召开临时股东会的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-027）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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