上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月20日 20:36:23 中财网 |
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原标题: 上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度股东会决议公告
证券代码：600689 证券简称： 上海三毛 公告编号：2025-029
900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇
铂尔曼大酒店3楼多功能厅3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | 其中：A股股东人数 | 137 | | 境内上市外资股股东人数（B股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,267,906 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 54,261,406 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 6,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 27.0001 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 26.9969 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0032 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作
原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席
会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,375,846 | 98.3680 | 862,760 | 1.5900 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 53,382,346 | 98.3682 | 862,760 | 1.5898 | 22,800 | 0.0420 |
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,375,846 | 98.3680 | 862,760 | 1.5900 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 53,382,346 | 98.3682 | 862,760 | 1.5898 | 22,800 | 0.0420 |
3、议案名称：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,354,546 | 98.3287 | 884,060 | 1.6293 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 53,361,046 | 98.3289 | 884,060 | 1.6291 | 22,800 | 0.0420 |
4、议案名称：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,432,946 | 98.4732 | 805,660 | 1.4848 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 53,439,446 | 98.4734 | 805,660 | 1.4846 | 22,800 | 0.0420 |
5、议案名称：《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,220,246 | 98.0812 | 993,760 | 1.8314 | 47,400 | 0.0874 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 53,226,746 | 98.0814 | 993,760 | 1.8312 | 47,400 | 0.0874 |
6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,577,746 | 98.7401 | 660,860 | 1.2179 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 53,584,246 | 98.7402 | 660,860 | 1.2178 | 22,800 | 0.0420 |
7、议案名称：《关于2025年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,229,246 | 98.0978 | 1,009,360 | 1.8602 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 53,235,746 | 98.0980 | 1,009,360 | 1.8600 | 22,800 | 0.0420 |
8、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025
年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,426,546 | 98.4614 | 812,060 | 1.4966 | 22,800 | 0.0420 | | B股 | 6,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 53,433,046 | 98.4616 | 812,060 | 1.4964 | 22,800 | 0.0420 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 2024年度董事会工
作报告 | 1,223,403 | 58.0097 | 862,760 | 40.9092 | 22,800 | 1.0811 | | 2 | 2024年度监事会工
作报告 | 1,223,403 | 58.0097 | 862,760 | 40.9092 | 22,800 | 1.0811 | | 3 | 2024年度财务决算
及2025年度财务预
算的报告 | 1,202,103 | 56.9997 | 884,060 | 41.9192 | 22,800 | 1.0811 | | 4 | 2024年度利润分配
方案 | 1,280,503 | 60.7172 | 805,660 | 38.2017 | 22,800 | 1.0811 | | 5 | 关于2024年度计提 | 1,067,803 | 50.6317 | 993,760 | 47.1208 | 47,400 | 2.2475 | | | 信用减值损失和资
产减值损失的议案 | | | | | | | | 6 | 2024年年度报告及
摘要 | 1,425,303 | 67.5831 | 660,860 | 31.3358 | 22,800 | 1.0811 | | 7 | 关于2025年度为全
资子公司提供担保
的议案 | 1,076,803 | 51.0584 | 1,009,360 | 47.8605 | 22,800 | 1.0811 | | 8 | 关于公司董事、监
事2024年度薪酬执
行情况及2025年度
薪酬发放计划的议
案 | 1,274,103 | 60.4137 | 812,060 | 38.5052 | 22,800 | 1.0811 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、步丰川
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2025年6月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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