马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025年6月20日，公司召开第十届监事会第二十九次会议，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪功翔先 生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制 性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年A股限制性股票激励计划》的相关规定。 本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次回购注销限制性股票事项并提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过关于2025年对外捐赠预算费用的议案。 会议认为：为切实履行企业社会责任，公司该等预算费用主要用 于开展各项对外帮扶工作，审议程序合法合规。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司2025-2027年 产品购销协议补充协议。 会议认为：该协议符合公司营运需要及战略发展，协议条款符合 一般商业原则，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。同意该协议并提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2025年6月20日 中财网
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