马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025年6月20日，公司召开第十届董事会第四十次会议，会议 应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于回购注销部分限制性股票的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董 事会薪酬委员会审议通过。 （二）批准关于2025年对外捐赠预算费用的议案。 2025年公司对外捐赠预算为人民币200万元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）同意公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年 产品购销协议补充协议。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 签订关联交易补充协议的公告》（公告编号：2025-027）。 本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避 表决，由非关联董事表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （四）批准公司2025年第二次临时股东大会议程。 该股东大会将于2025年7月30日（星期三）下午1:30在安徽 省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。会议通知公司将另行公 告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述第一、三项议案将提交公司股东大会审议，获得批准后方可 实施。其中第三项议案为关联交易事项，由非关联股东表决。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025年6月20日 中财网
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