中国铁建(601186):中国铁建第六届董事会第二次会议决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会 议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于2025年6月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事7名，7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会 议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员 会工作细则>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会战略与投 资委员会工作细则>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作 细则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风 险管理委员会工作细则>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 工作细则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会秘书工作 制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司投资者关系管理 制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司内幕信息知情人 管理制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事、高级管理 人员持股变动管理制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司重大信息内部 报告管理办法>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
 |