*ST松发(603268):广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司预计的2025年度日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-056）。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》（公告编号：2025临-057）。 三、 《关于2025年度新增担保计划的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度新增担保计划的公告》（公告编号：2025临-058）。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司监事会 2025年6月21日 中财网
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