中信重工(601608):中信重工2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月20日 20:25:35 中财网 |
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原标题: 中信重工: 中信重工2024年年度股东会决议公告
证券代码：601608 证券简称： 中信重工 公告编号：2025-037
中信重工机械股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信
重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 891 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,051,199,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） | 66.6265 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司<2024年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,761,212 | 99.8873 | 3,183,500 | 0.1043 | 255,070 | 0.0084 |
2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,475,012 | 99.8779 | 3,452,800 | 0.1131 | 271,970 | 0.0090 |
3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,667,212 | 99.8842 | 3,312,900 | 0.1085 | 219,670 | 0.0073 |
4、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,489,712 | 99.8784 | 3,488,000 | 0.1143 | 222,070 | 0.0073 |
5、议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度
薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,046,664,312 | 99.8513 | 4,212,100 | 0.1380 | 323,370 | 0.0107 |
6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,054,482 | 99.8641 | 3,885,800 | 0.1273 | 259,500 | 0.0086 |
7、议案名称：《公司关于续聘2025年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,047,369,582 | 99.8744 | 3,516,700 | 0.1152 | 313,500 | 0.0104 |
8、议案名称：《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 97,302,581 | 94.5674 | 5,172,800 | 5.0273 | 416,900 | 0.4053 |
9、议案名称：《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,046,981,612 | 99.8617 | 3,868,070 | 0.1267 | 350,100 | 0.0116 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 《公司关于董事、
监事和高级管理人
员2024年度薪酬情
况的议案》 | 421,763,165 | 98.9360 | 4,212,100 | 0.9880 | 23,370 | 0.0760 | | 6 | 《公司2024年度利
润分配预案》 | 422,153,335 | 99.0276 | 3,885,800 | 0.9115 | 59,500 | 0.0609 | | 7 | 《公司关于续聘
2025年审计机构的
议案》 | 422,468,435 | 99.1015 | 3,516,700 | 0.8249 | 13,500 | 0.0736 | | 8 | 《公司关于与中信
财务有限公司签署
<金融服务协议>暨
关联交易的议案》 | 97,302,581 | 94.5674 | 5,172,800 | 5.0273 | 16,900 | 0.4053 | | 9 | 《关于增加2025年
向全资子公司提供
担保额度预计的议
案》 | 422,080,465 | 99.0105 | 3,868,070 | 0.9073 | 50,100 | 0.0822 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。
2.本次股东会审议的议案5、6、7、8、9为单独统计中小股东投
票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.本次股东会审议的议案8为关联股东回避表决的议案，公司关
联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白拂军、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《 中信重工2024年年度股东会决议》
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于 中信重工2024年年度股东
会之法律意见书》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年6月21日
中财网
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