南模生物(688265):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月20日 20:22:00 中财网 |
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原标题:
南模生物:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688265 证券简称：
南模生物 公告编号：2025-041
上海南方模式生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,828,793 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 28,828,793 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 38.1246 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.1246 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,785,132 | 99.8485 | 40,861 | 0.1417 | 2,800 | 0.0098 |
2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,785,888 | 99.8511 | 40,105 | 0.1391 | 2,800 | 0.0098 |
3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 28,786,393 | 99.8529 | 39,600 | 0.1373 | 2,800 | 0.0098 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,785,893 | 99.8511 | 39,600 | 0.1373 | 3,300 | 0.0116 |
5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,786,393 | 99.8529 | 39,600 | 0.1373 | 2,800 | 0.0098 |
6、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,763,691 | 99.7741 | 43,502 | 0.1508 | 21,600 | 0.0751 |
7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 28,784,088 | 99.8449 | 40,105 | 0.1391 | 4,600 | 0.0160 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 6 | 关于2024年
度拟不进行利
润分配的议案 | 188,691 | 74.3484 | 43,50
2 | 17.140
7 | 21,60
0 | 8.5109 |
| 7 | 关于续聘公司
2025年度审
计机构的议案 | 209,088 | 82.3853 | 40,10
5 | 15.802
2 | 4,600 | 1.8125 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：朱咏妍、朱明月
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
中财网
