天龙股份(603266):北京市天元律师事务所关于宁波天龙电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见
关于宁波天龙电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第379号 致：宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月20日14:00在宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第五届董事会于2025年4月24日召开第三次会议，会议做出决议决定召集本次股东大会，并于2025年5月27日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年6月20日14:00在宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）召开，由董事长胡建立主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过上交所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 （一）出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共174人，共计持有公司有表决权股份101,304,148股，占公司股份总数50.9355%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份100,470,648股，占公司股份总数的50.5165%。 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计166人，共计持有公司有表决权股份833,500股，占公司股份总数的0.4191%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）168人，代表公司有表决权股份数1,254,400股，占公司股份总数的0.6307%。 除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。 （二）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经审查，本次股东大会的表决事项已在《召开股东大会通知》中列明。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：1.2024年度董事会工作报告 表决情况：同意101,108,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8070%；反对190,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1882%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。 表决结果：通过。 2.2024年度监事会工作报告 表决情况：同意101,108,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8070%；反对190,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1882%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。 表决结果：通过。 3.2024年度财务决算报告 表决情况：同意101,108,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8070%；反对190,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1882%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。 表决结果：通过。 4.2024年度利润分配方案 表决情况：同意101,087,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7859%；反对212,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2092%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,037,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的82.7168%；反对212,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的16.9005%；弃权4,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.3827%。 表决结果：通过。 5.2024年年度报告及其摘要 表决情况：同意101,089,448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7880%；反对209,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2071%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,039,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的82.8842%；反对209,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的16.7330%；弃权4,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.3828%。 表决结果：通过。 6.关于续聘会计师事务所的议案 表决情况：同意101,106,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8050%；反对190,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1882%；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0068%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,056,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的84.2554%；反对190,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的15.2024%；弃权6,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.5422%。 表决结果：通过。 7.关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案 表决情况：同意101,079,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7780%；反对218,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2151%；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,029,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的82.0790%；反对218,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的17.3788%；弃权6,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.5422%。 表决结果：通过。 8.关于确认公司监事2024年度薪酬分配方案的议案 表决情况：同意101,043,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7430%；反对252,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2487%；弃权8,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0083%。 其中，中小投资者投票情况为：同意994,100股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的79.2490%；反对252,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的20.0892%；弃权8,300股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.6618%。 表决结果：通过。 9.关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 表决情况：同意101,103,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8020%；反对195,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1925%；弃权5,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0055%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,053,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的84.0162%；反对195,100股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的15.5532%；弃权5,400股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.4306%。 表决结果：通过。 10.关于开展票据池业务的议案 表决情况：同意101,083,748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7824%；反对212,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2092%；弃权8,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0084%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,034,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的82.4298%；反对212,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的16.9005%；弃权8,400股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.6697%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 中财网
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