宏辉果蔬(603336):宏辉果蔬股份有限公司2024年年度股东会会议资料
二〇二五年六月二十七日 股东会会议资料目录 一、2024年年度股东会会议须知 二、2024年年度股东会会议议程 三、2024年年度股东会会议议案 议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 议案三：关于2024年度董事薪酬/津贴的议案； 议案四：关于2024年度监事薪酬的议案； 议案五：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案； 议案六：关于2024年度利润分配预案的议案； 议案七：关于《2024年度财务决算报告》的议案； 议案八：关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案； 议案九：关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议 案； 议案十：关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的 议案。 宏辉果蔬股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过3分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。 五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。 八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 宏辉果蔬股份有限公司 2025年6月27日 宏辉果蔬股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2025年6月27日14:00 二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长黄暕先生 五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 六、与会人员： （一）截止2025年6月23日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 七、会议议程： (一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。 (二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况； (三)会议主持人宣布股东会开始，宣读议案； (四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； (五)宣布计票人、监票人名单； (六)现场会议表决； (七)统计表决结果，宣布现场表决结果； (八)网络投票结束后统计最后表决结果； (九)鉴证律师宣读法律意见书； (十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议； (十一)主持人宣布会议闭幕。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2024年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就2024年度董事会工作情况及其他重大事项作出2024年度董事会工作报告，独立董事分别就2024年度履职情况作出独立董事述职报告。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武）述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会2024年度依法履行职责的情况，作出《2024年度监事会工作报告》。 本议案已经监事会审议通过，现提交股东会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 宏辉果蔬股份有限公司监事会 2025年6月27日 议案三：关于2024年度董事薪酬/津贴的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事2024年度的履职情况进行考核，现对2024年度董事薪酬/津贴进行确认。
宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案四：关于2024年度监事薪酬的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事2024年度的履职情况进行考核，现对2024年度监事薪酬进行确认。
宏辉果蔬股份有限公司监事会 2025年6月27日 议案五：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 各位股东： 2024年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就2024年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出2024年年度报告。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案六：关于2024年度利润分配预案的议案 各位股东： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为18,302,412.99元，母公司累计未分配利润为309,776,728.77元。根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交2024年年度股东会审议。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 附：《2024年度利润分配预案》 附件： 关于2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为18,302,412.99元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金为27,797,364.41元后，当年实现可供股东分配利润额为-9,494,951.42元，2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为424,721,681.57元；截至2024年12月31日，公司合并报表资本公积余额为73,917,020.51元。2024年度母公司实现净利润为277,973,644.12元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金为27,797,364.41元后，当年实现可供股东分配利润额为250,176,279.71元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为309,776,728.77元；截至2024年12月31日，公司母公司报表资本公积余额为88,892,562.84元。 根据《中华人民共和国公司法》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》等有关规定，结合公司业务现状、未来战略规划及财务状况等情况，现拟定2024年度利润分配预案如下：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。 宏辉果蔬股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 议案七：关于《2024年度财务决算报告》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了2024年度财务决算报告。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 附：《2024年度财务决算报告》 附件： 2024年度财务决算报告 2024年，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩、公司资产、财务状况良好。公司2024年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2025GZAA3B0211标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
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二〇二五年四月二十三日 议案八：关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案 各位股东： 公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（即公司2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。 在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。其中：（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环、调剂使用； （2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可以循环、调剂使用； （3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：
本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案九：关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的 议案 各位股东： 为了进一步健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 议案十：关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案 的议案 各位股东： 公司为增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年度中期分红方案，具体安排如下： （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求； 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。 （二）中期分红的金额上限 公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的50%。 （三）中期分红的授权安排 为简化分红程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中期分红前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 （四）授权期限 自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。 本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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