第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议
上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。 全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 二、公司《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》 选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 三、公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第十一届董事会专门委员会具体成员组成如下： 审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、李劲彪先生、汪丰先生、陈少雄先生；战略与ESG委员会：张海波先生（主任委员）、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生； 薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、周昱先生、张睿女士、汪丰先生、唐松莲女士； 提名委员会：汪丰先生（主任委员）、张海波先生、胡良玉先生、唐松莲女士、陈少雄先生。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 四、备查文件 公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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