国药股份(600511):国药股份关于公司董事、高级管理人员离任
国药集团药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事、高级管理人员离任情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）董事会于近日收到公司董事蒋昕女士、田国涛先生、文德 镛先生提交的书面辞呈。因退休原因，蒋昕女士申请辞去公司董 事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员（召集人）、 提名委员会委员职务，同时不再代行董事长职责；因工作变动， 田国涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司 董事会战略委员会委员，并不再担任公司法定代表人；因工作变 动，文德镛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事 会战略委员会委员职务。 (一) 提前离任的基本情况
截至本公告日，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生未持有 本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，蒋昕女士、田国涛 先生、文德镛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此 次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规 定，上述董事离任后，公司将在两个月内召开股东大会。离任人 员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。 公司董事会对蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生在任职期 间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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