国药股份(600511):国药股份第八届董事会第二十五次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年6月 16日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年6月20日 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事五名， 实到董事五名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推 举董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于提名董事候选人的议案》。 公司董事会提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简 历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于党委书记代行总经理职责的议案》。 公司于近日收到总经理田国涛先生的辞职报告，因工作变动， 田国涛先生不再担任公司总经理。根据工作需要，公司党委书记 刘月涛先生（简历见附件）代行总经理职责。 （三）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年6月21日 附： 1.刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生， 注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限 公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术 集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂 医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025 年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。 刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与 公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系。 2.周滨先生简历：生于1978年8月，中共党员，本科。2019年 7月至2025年1月任国药控股股份有限公司信息部部长，2025 年1月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工 作，中层正职）。 周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系。 中财网
 |