爱旭股份(600732):第九届董事会第三十七次会议决议
上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议的通知于2025年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于调整 2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（临2025-056号）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 2、审议并通过了《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（临2025-057号）及《2023年度向特定对象发行A股股票预案》（第三次修订稿）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 3、审议并通过了《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》（第三次修订稿）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 4、审议并通过了《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（第三次修订稿）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 5、审议并通过了《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施（第二次修订稿）的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的公告》（临2025-058号）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025年6月20日 中财网
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