集智股份(300553):召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年7月8日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年7月8日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月8日9:15—2025年7月8日15:00的任意时间。 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）截至2025年7月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室 8、股权登记日：2025年7月1日（星期二） 9、会议主持人：董事长 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。 二、会议审议事项
1、现场登记时间：2025年7月2日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00） 2、现场登记地点：证券投资部办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年7月2日17:00前送达本公司。 4、通信地址： 邮编：311100 联系人：葛明 联系电话：0571-87203495 联系传真：0571-88302639 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人:葛明 联系电话：0571-87203495 联系传真：0571-88302639 联系邮箱：investor@zjjizhi.com 联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室 邮政编码：311100 六、备查文件 《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。 特此通知！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350553，投票简称：集智投票 2、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2025年 7月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年7月8日9:15—2025年7月8日15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司 附件二 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 附件三 杭州集智机电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
注：本表复印有效 中财网
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