*ST步森(002569):第六届董事会第四十二次会议决议
浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》 公司董事会于2025年6月19日收到持有公司14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)送达的《关于提请2025年第一次临时股东大会取消部分议案的函》。其鉴于当地主管部门关于领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，拟撤销提名强军民先生出任公司第七届董事会非独立董事。提请取消2025年第一次临时股东会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的审议。 公司董事会经审议认为上述相关议案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程等》的相关规定，同意撤销上述议案的审议。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于收到股东大会临时提案情况的议案》 公司董事会于2025年6月19日收到持有公司14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)送达的《关于提请浙江步森服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事，以临时提案方式提交 2025年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案审议。 公司董事会经审议认为，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至董事会召开日，方维同创持有公司股票21,333,760股，占公司总股本的14.81%。符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 黄平先生简历附后。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第四十二次会议决议； 2、第六届董事会相关专门委员会会议决议； 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025年6月20日 附：候选人简历 黄平先生简历 黄平先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任华林证券有限责任公司合规专员，中国民族证券有限责任公司市场总监，北京汇润东方投资基金管理有限公司监事等职；现任曦致（北京）信息咨询有限公司总经理。 中财网
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