航天软件(688562):北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年7月8日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年7月8日 14点00分 召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月8日 至2025年7月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过。内容 详见2025年6月21日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露 的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详 见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。
（三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2025年7月7日9:00至16:00 （二）登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务 部 （三）邮政编码：100094 （四）登记方式： 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。 法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负 责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的 书面授权委托书。 六、 其他事项 （一）联系方式 联系人：王亚洲邬巧莹 联系电话：（010）59895062、（010）59895756 传真：（010）59895299 邮编：100094 （二）会议费用 出席会议人员的食宿及交通费自理。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年6月21日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京神舟航天软件技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7 附件1：授权委托书 授权委托书 北京神舟航天软件技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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