复洁环保(688335):2025年第三次临时股东会会议资料
股票简称：复洁环保 2025年7月 目录 2025年第三次临时股东会会议须知...........................................32025年第三次临时股东会会议议程...........................................52025年第三次临时股东会会议议案...........................................7议案一 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案............7议案二 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案....................8议案三 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案9上海复洁科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证合格后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，除需回避表决的情形外，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 上海复洁科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2025年7月7日14点00分 （二）会议地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月7日 至2025年7月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行网络投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，主持人宣布现场表决结果及网络投票结果并宣读股东会决议（十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布现场会议结束 上海复洁科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议案 议案一关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的 议案 各位股东及股东代表： 为建立公司员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制，提高职工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，加强和完善实际控制人、董事、高级管理人员、员工与公司、中小股东的利益共享风险共担约束机制，强化公司、股东、管理层及员工长期利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工持股计划。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。全体职工代表一致同意并通过公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。 上海复洁科技股份有限公司 董事会 2025年7月7日 议案二关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《2025年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。 上海复洁科技股份有限公司 董事会 2025年7月7日 议案三关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计 划相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止；（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（三）授权董事会在本员工持股计划管理委员会成立前，对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会办理；（四）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准，确定权益的持有人名单和分配； （五）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法； （六）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同/协议/文件； （七）若相关法律法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；（八）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释； （九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。 上海复洁科技股份有限公司 董事会 2025年7月7日 中财网
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