合盛硅业(603260):合盛硅业2024年年度股东大会会议资料
原标题:合盛硅业:合盛硅业2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十六日 目录 会议议程........................................................................................................................3 一、会议时间................................................................................................................3 二、现场会议地点........................................................................................................3 三、会议主持人............................................................................................................3 四、会议审议事项........................................................................................................3 五、会议流程................................................................................................................3 会议须知........................................................................................................................5 议案一...........................................................................................................................7 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案.....................................................7议案二.........................................................................................................................20 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案...................................................20议案三.........................................................................................................................24 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案.......................................................24议案四.........................................................................................................................27 关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案.......................................................27议案五.........................................................................................................................28 关于公司2024年度利润分配预案的议案...............................................................28议案六.........................................................................................................................29 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案...........................29议案七.........................................................................................................................32 关于确定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案...........................................32议案八.........................................................................................................................33 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案...................................33议案九.........................................................................................................................34 关于公司2025年度担保额度预计的议案...............................................................34议案十.........................................................................................................................35 关于2025年度开展期货套期保值业务的议案.......................................................35关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》的议案.................................................................................................................37 非表决议案.................................................................................................................39 关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案...............................................39会议议程 一、会议时间 现场会议：2025年6月26日（星期四）14点00分 网络投票：2025年6月26日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》； 5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；7、审议《关于确定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》； 8、审议《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；9、审议《关于公司2025年度担保额度预计的议案》； 10、审议《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》； 11、审议《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票 4、股东投票表决 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据 7、主持人宣布股东大会表决结果 （四）会议决议 1、签署股东大会决议等文件 2、律师宣读法律意见 （五）会议主持人宣布结束 会议须知 为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下： 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 议案一 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会按照《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构制定的相关规定和《公司章程》规范运作，各位董事勤勉尽职。现根据2024年度公司董事会工作情况及有关法律法规的要求编制了《公司2024年度董事会工作报告》。 详见附件1：《合盛硅业股份有限公司2024年度董事会工作报告》 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 附件1： 合盛硅业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，全面维护公司和股东的合法权益。 现将2024年度董事会工作报告汇报如下： 一、2024年公司主要经营情况 报告期内，面临外部需求波动、地缘政治等不确定性因素，我国依靠一系列宏观调控政策的有效实施和国内市场的强大韧性，经济增长的基本面依然稳固。工业硅、有机硅及多晶硅行业呈现供需双增但阶段性错配的状态，经行业内企业及相关部门协同应对下，市场价格单边下行趋势逐步得到扭转。在复杂多变的行业局势中，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，积极推进各项工作的有序开展，不断促进公司健康可持续发展。 （一）依托产业链协同发展的优势，通过精细化管理深挖产能潜力、优化生产效能，保持双龙头地位 报告期内，公司工业硅业务板块根据年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新持续提升日均产量并有效降低单吨电耗，部分矿热炉日均产量已突破70吨，单吨工业硅冶炼电耗已降至万度以下；有机硅业务板块持续提高全面精细化管理水平，通过一系列技术和设备改造提升产能和效率，部分工厂通过流化床技改将单套床产能从300吨/天提升至330-350吨/天，通过精馏塔自回热系统项目节约蒸汽约30%。整体来看，公司核心业务在产品销售价格震荡筑底的趋势下，依然通过精细化管理和技术创新有效提升产能、降低成本，保持毛利率水平的相对稳定及销量持续提升，凸显了公司的核心竞争力和行业双龙头地位。 此外，新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产20GW光伏组件项目、中部合盛年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首条光伏产线实现量产，内蒙古赛盛新材料年产800吨碳化硅颗粒项目正式点火投产，公司将根据整体战略计划结合市场行情动态有序推进相关项目。 （二）持续注重研发投入，强化下游高附加值产品矩阵布局，突破关键材料和装备的技术壁垒，实现产品工艺的升级和提升 公司加速研发中心升级进程，集聚全球优秀人才，统筹调配研发资源，以创新制造技术与智能生产模式为双轮驱动，培育硅基新材料领域的前沿技术生产力，通过构建开放式创新生态，深化产学研协同攻关，为企业可持续发展注入核心科技动能，构筑面向未来的产业竞争优势。 有机硅技术领域，公司根据研发计划平稳有序推进，一方面，基于现有产品进行工艺提升和技术改造，如创新应用先进设备精馏技术，以及氯甲烷系统中的工艺设备技术，在公用系统大型机组中采用先进节能设备，有效降低了能耗；另一方面，针对有机硅下游深加工领域进行新产品研发及现有配方优化，如积极开发功能性硅油及深加工产品、高性能加成型液体硅橡胶及灌封胶等产品。这些都为公司未来在硅基新材料赛道上进一步巩固龙头地位构建强大的技术护城河。 碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸碳化硅衬底已全面量产，晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上，处于行业领先位置；在8英寸碳化硅衬底研发方面，公司凭借自研体系和高效研发，已开始小批量生产；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，致力于通过自主创新持续提升行业竞争力。 （三）强化能源资源保障，推进全链条数字化转型 公司视能源资源保障为产业稳健发展的根基，在新一轮产业升级中，战略性资源成为驱动企业竞争力的核心要素。报告期内，企业依托自身储备的优质石英砂矿产，通过优化资源调配工艺，不断提升自产自用比例，切实增强产品核心品质并压缩生产成本。同时，依托全链条产业协同优势，建立内部原料优先配置机制，深化各业务板块的供需联动，在保障供应稳定性的同时，进一步强化成本控制能力，形成资源高效利用与产业协同发展的双向赋能格局。 公司践行“两化融合”战略，深化信息化与工业化融合，构建数字化车间、智能工厂及数智中台体系，推动全链条数字化转型。通过与外部咨询机构的战略合作，系统优化人才机制、组织架构与业务流程，构建高效运营模型。通过对物料、客商、会计科目等主数据进行治理，为业务协同、效率提升和战略决策提供数据支持，搭建CRM、SRM、TMS、WMS等供应链平台实现全链条数字化贯通，依托SAP等ERP平台重构核心业务流程促进业财深度融合，部署LIMS、PMS、MES等系统打造精益生产体系，并通过技术升级与设备改造提升管理效能，形成“数据驱动、智能协同”的运营新格局，全面增强战略执行力和可持续发展能力。 （四）坚持绿色发展理念，多渠道助力文化价值传播 公司积极响应国家“双碳”战略部署，以绿色发展为引领深化产业转型，持续推进环保节能、绿色低碳相关工作的开展，在“绿色循环经济产业园区”内不同产业之间互相赋能。报告期内，公司将可持续发展理念深度植入公司治理架构，通过革新生产工艺流程、升级设备能效等级、重构能源利用结构等系统性举措，构建低碳化运营管理体系，推动全产业链实现可持续发展。此外，围绕“科技、绿色、活力”的产业特质，公司持续探索并优化体系化运作模式，将前沿科技与绿色理念深度融合。通过举办主题活动、开展公益项目、跨界联动等多渠道，全方位助力文化价值传播。凭借丰富内容与精准运营，官方账号关注量与独立访客数同比大幅增长。 经过全体员工的不懈努力，报告期内公司工业硅及有机硅产量进一步提升，销售量保持良好增长，2024年公司实现营业收入266.92亿元，同比增长0.41%。 但受整体经济波动及产品价格下跌的影响，2024年公司业绩出现一定程度的下滑，实现归属于母公司净利润17.40亿元，同比减少33.64%。 二、2024年董事会的日常工作情况 2024年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间按各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、规范运作。 （一）关于股东与股东大会 2024年度，公司共召开3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。律师出席会议并进行了现场见证、出具法律意见书，进一步保障了会议的合法有效性。股东大会审议情况报告如下：
2024年度，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面“ ” 做到五分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，委员均由董事担任。董事会的人员构成符合法律法规的要求；各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。充分发挥董事在公司经营管理中的重要作用。 1、2024年度董事会会议召开情况 2024年度，共召开6次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：
2024年度，共召开5次董事会审计委员会会议，董事会审计委员会会议审议情况报告如下：
2024年度，共召开1次董事会薪酬与绩效考核委员会会议，董事会薪酬与绩效考核委员会会议审议情况报告如下：
、 年度董事会提名委员会会议召开情况 2024年度，共召开2次董事会提名委员会会议，董事会提名委员会会议审议情况报告如下：
公司已建立了企业绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、健康地发展。 （六）关于内部控制 2024年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时及公平地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司不断完善投资者关系管理工作，通过召开投资者交流会议、E互动交流、接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。 （八）关于内幕信息管理 2024年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。2024年度，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 三、2025年工作计划 2025年公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想，提质优化上游产业的生产管理水平，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，继续投入硅基新材料研发，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业升级提升公司发展质量，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。2025年公司重点工作主要包括以下七个方面： 一是保障各地工厂稳定有序运行，持续推进精细化管理，优化降本增效策略，坚持“聚焦主业、固本强核、优化配置”，结合市场动态推进项目建设和投产。通过深入调研市场，充分预估未来需求趋势，优化生产工艺流程，借助规模优势和产业链优势降低产品生产成本，增强效率及竞争优势，在工业硅、有机硅及碳化硅等核心主业持续投入人才、资源、资本等生产要素，根据市场行情，适当收缩对光伏业务板块的相关投入，进一步优化资源在公司内部的配置，保证公司核心竞争力的稳定，公司将充分协调相关资源要素保障生产工作和项目的顺利推进实施。 二是梳理公司产业链配置，多维度统筹能源保障与高效配置。强化存量资源评估，科学利用矿产资源，提高自产石英石的供应比例，推行绿色低碳采矿模式；依托全产业链协同优势，加速新型储能技术与新能源前沿领域的深度融合，着力构建“源网荷储”一体化绿色生态体系，通过生产要素集约化管理提升全周期治理效能，打造创新驱动型产业协同模式，进一步降低电力成本，积极培育新质生产力，夯实企业高质量发展根基。 三是构建创新型研发管理体系，全面贯彻"创新驱动"战略。公司将持续聚焦硅基新材料领域前沿技术研发，建立“基础研究-应用开发-成果转化”全链条机制，并强化知识产权布局与科技成果转化收益分享机制，为可持续发展注入核心动能；同步拓展有机硅下游深加工产品线，探索适用于5G、新能源汽车、生物医疗等新兴领域的有机硅产品；努力攻克高纯半绝缘碳化硅粉料及超高纯超细碳化硅陶瓷粉体技术难题，并加速8英寸碳化硅量产进程，推动产业链上下游一体化稳健发展，巩固并扩大行业竞争优势。 四是持续推进企业管理和组织变革，进一步深度优化组织架构，打造具备承接战略、适配市场、灵活且高效的组织运营机制。根据公司战略和市场变化对组织架构进行优化调整，以适应快速变化的行业竞争，持续推动3P项目实施落地，完善组织、部门、岗位的三级绩效管理体系；薪酬福利市场化，长期激励和及时激励相结合，设计多元化薪酬福利政策，打造具备市场竞争力的全面薪酬战略；加大对人才的重视和培养，校企合作、外部引进等措施并举，加大引进培养高端技术人才和管理人才的力度，构建与企业未来发展规划相匹配的人才梯队，实现人才的战略储备。 五是推进两化融合战略实施，加速全价值链数字化转型进程。以数字车间、智能工厂、数智中枢三位一体建设为支点，赋能全产业链智能管控体系，筑牢生产稳态与品控基线，加速实现数智化转型升级，不断提高生产要素的智能互联与价值再造，进而加强企业经济效益和核心竞争力。 六是进一步优化供应商管理体系，加强合作，发展可持续供应链。加强阳光、透明、绿色、健康的供应链建设，通过优化库存管理、采取多元化运输方式等措施提高库存周转率，同时建立灵活的供应链响应机制，保障供应链正常高效运行，通过全面推行集约化采购管理，在保障产品质量的前提下持续降低采购成本，深化增效成果。 七是始终秉持“以人为本、绿色发展”的理念，不断提升绿色能源使用比例。 依托硅基全产业链协同发展优势，积极推进清洁能源和零碳技术的规模化普及；筑牢安全环保红线意识，建立数字化监控平台实现风险预警智能化；通过发布年度可持续发展报告，多渠道大力宣传推动绿色低碳的生产方式和生活方式，积极履行企业社会责任。 合盛硅业股份有限公司董事会 2025年6月26日 议案二 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年度监事会工作报告》。 详见附件2：《合盛硅业股份有限公司2024年度监事会工作报告》 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 监事会 2025年6月26日 附件2： 合盛硅业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责。监事出席了全年股东大会，列席了相关董事会，了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。 一、2024年度监事会工作情况 由于第三届监事会任期届满，2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，以累积投票的方式选举产生了2名股东代表监事，和职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成第四届监事会，本届监事会由3名监事组成。2024年2月7日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举了第四届监事会主席。公司监事会换届选举工作符合法律、法规和有关规范性文件的要求。 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： 1、2024年1月19日，监事会召开了第三届第十六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。 2、2024年2月7日，监事会召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 3、2024年4月28日，监事会召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》。 4、2024年8月29日，监事会召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。 5、2024年10月28日，监事会召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对2024年度公司运作之独立意见 报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规的规定，认真开展监督工作，出席或列席了2024年度召开的全部股东大会和全部董事会会议，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对2024年度有关事项发表独立意见如下：1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。 2、监事会对公司财务情况的意见 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度比较完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。 3、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 4、监事会对公司定期报告的审核意见 报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、监事会对公司内部控制情况的意见 监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。 三、监事会2025年工作计划 2025年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 合盛硅业股份有限公司监事会 2025年6月26日 议案三 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年度财务决算报告》。 详见附件3：《合盛硅业股份有限公司2024年度财务决算报告》 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 附件3： 合盛硅业股份有限公司 2024年度财务决算报告 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算情况如下：一、年度报告期间：自2024年1月1日至2024年12月31日。 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。公司2024年度财务报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
2025年6月26日 议案四 关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 各位股东及股东代表： 公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2024年年度报告》及摘要。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年年度报告》及摘要。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案五 关于公司2024年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 结合《公司章程》《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，拟定2024年度利润分配预案如下： 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2024年12月31日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,539,231,936.90元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，回购专用证券账户股份9,774,418股，扣除后以 1,172,432,523股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 527,594,635.35元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额500,087,216.21元，现金分红和回购金额合计1,027,681,851.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.05%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。 如在股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-026）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案六 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议 案 各位股东及股东代表： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2024年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。 （二）项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3．独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2024年财务审计费用为350万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用400万元。2025年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。 审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案七 关于确定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，按照公司2024年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2024年度公司董事、监事人员薪酬方案如下：
合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案八 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2025年度，公司及合并报表范围内子公司拟向国有银行、股份制银行等商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请综合授信额度总计不超过人民币260亿元整（最终以金融机构或融资机构平台实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。 该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案九 关于公司2025年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。 本次拟对公司子公司新增提供不超过185.00亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过417.50亿元（包含目前已存续的担保余额232.50亿元）。在2025年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案十 关于2025年度开展期货套期保值业务的议案 各位股东及股东代表： 为有效规避原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，结合公司资金管理模式和日常业务需要，公司及子公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。 一、套期保值的目的 为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2025年度开展期货套期保值业务。 二、期货套期保值业务情况 1、期货套期保值交易品种 公司及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、投入资金额度及有效期间 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过15亿元人民币；以及任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元人民币。 期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。 4、业务授权 授权经营层在上述额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 三、期货套期保值的风险应对 1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品原材料的消费商及生产商，公司将根据实际生产经营的情况，选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。 2、流动性风险：公司根据生产及经营的实际情况，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约。 3、资金风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，规避强行平仓风险。 4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队，完善业务内控流程，避免操作风险。 5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责，将密切关注政策动态，紧跟市场情况，适时调整操作策略，最大限度降低政策风险。 四、对公司的影响 公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司 董事会 2025年6月26日 议案十一 关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年（未完）  |