鲁信创投(600783):鲁信创投2025年第一次临时股东会会议资料
2025年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月三十日 会议议程 会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”； 三、会议审议的议案： 议案1：《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权 暨关联交易的议案》； 议案2：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份 有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》； 议案3：《关于选举非独立董事的议案》； 3.01 王旭冬 3.02 葛效宏 3.03 潘利泉 3.04 马广晖 3.05 刘鑫 3.06 侯振凯 议案4：《关于选举独立董事的议案》。 4.01 胡元木 4.02 张志勇 4.03 刘洪渭 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年6月30日 议案1 关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨 关联交易的议案 各位股东及股东代表: 为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创业投资集团股份 有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）拟采用非公开协 议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司（以下简 称“鲁信惠金”）全部10.0581%股权以20,302.74万元的价格转 让给山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”），评估基准 日至产权交割日期间的损益由山东投资享有。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人 之间发生的关联交易达到3,000万元以上，且达到公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上。本次转让鲁信惠金股权事项已经公 司第十一届董事会第八次独立董事专门会议、第十一届三十四次 董事会审议通过。根据相关规定，该事项需提交本次股东会审 议，关联股东应回避表决。 一、关联人介绍 （一）关联关系介绍 山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集 团”）为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877股A股流通股，持股比例为69.57%。鲁信惠金控股 股东山东投资为鲁信集团全资子公司，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，山东投资为公司 的关联方，公司转让鲁信惠金股权事项构成关联交易。 （二）关联人基本情况 1.企业名称：山东省投资有限公司 2.统一社会信用代码：91370000334435952R 3.成立日期：2015年04月29日 4.注册地址：山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔 5.法定代表人：张丹青 6.注册资本：190,000万元人民币 7.主要股东：鲁信集团持股100% 8.经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金 融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委 托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 9.财务状况： 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字 （2025）2742号审计报告，截至2024年12月31日，山东投资 总资产74.20亿元，净资产29.82亿元；2024年1-12月营业收 入3.23亿元，净利润1.04亿元。 10.资信状况：山东省投资有限公司资信状况良好，未被列 为失信被执行人。 二、关联交易标的基本情况 1.企业名称：山东省鲁信惠金控股有限公司 2.统一社会信用代码：91370000060427911L 3.成立日期：2013年01月09日 4.注册地址：济南市历下区奥体西路2788号A塔24层 5.法定代表人：李百静 6.注册资本：124,942.5291万元人民币 7.主要股东：山东投资持有89.9419%，鲁信创投持有 10.0581%。 8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨 询服务；财务咨询；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管 理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 9．财务状况：根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的上会师报字（2025）第4210号审计报告，截至2024年12 月31日，鲁信惠金合并报表总资产65.96亿元，净资产21.83 亿元；2024年1-12月，鲁信惠金合并报表营业收入3.23亿元， 净利润1.35亿元。 截至2024年12月31日，鲁信惠金母公司报表总资产26.80 亿元，净资产14.22亿元；2024年1-12月，鲁信惠金母公司报 表营业收入0.14亿元，净利润0.6亿元。 10.评估情况：根据中联资产评估集团山东有限公司出具的 中联鲁评报字【2025】第13178号评估报告，截至评估基准日 2024年12月31日，采用资产基础法评估的鲁信惠金股东全部权 益价值评估值为201,855.23万元，较鲁信惠金母公司净资产账 面值142,217.19万元增加59,638.04万元。鲁信创投持有的鲁 信惠金股权对应的股权价值为20,302.74万元。 11.资信状况：山东省鲁信惠金控股有限公司资信状况良 好，未被列为失信被执行人。 12.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制 转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以 及其他影响权属转移的情形。 三、交易标的定价情况 根据评估报告结果，本次交易价格确定为20,302.74万元， 即鲁信创投以20,302.74万元的价格通过非公开协议转让的方式 向山东投资转让持有的鲁信惠金全部10.0581%股权。 四、关联交易协议的主要内容及履约安排 本次交易采取用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以 20,302.74万元的价格向山东投资转让持有的鲁信惠金全部 10.0581%股权，评估基准日2024年12月31日至产权交割日期 间的损益由山东投资享有。 山东投资于协议生效后以现金向公司支付上述全部股权转让 款，公司收到全部股权转让款后20个工作日内协助完成变更登 记手续及股东名册变更等。 五、该关联交易对上市公司的影响 本次交易完成后，公司不再持有鲁信惠金股权，本次股权转 让预计实现的投资收益约为2,400.70万元，具体以年审会计师 审计确认后的结果为准。 以上报告，请各位非关联股东及股东代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年6月30日 议案2 关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有 限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案 各位股东及股东代表: 为进一步压降不良资产率，鲁信创业投资集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技 术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将其持有的 山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”） 9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给公司控股股 东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”） 之控股子公司山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山 东金资”），同时将相应股份对应的表决权委托给山东金资行 使。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人 之间发生的关联交易达到3,000万元以上，且达到公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上。本次转让龙力生物收益权及表决权 事项已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议、第十一 届三十四次董事会审议通过。根据相关规定，该事项需提交本次 公司股东会审议，关联股东应回避表决。 一、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鲁信集团为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877股A股流通股，持股比例为69.57%。山东金资为鲁 信集团控股子公司。山东高新投将所持龙力生物9.79%股份对应 的收益权转让给山东金资并委托表决权事项构成了上市公司的关 联交易。 （二）关联人基本情况 1.企业名称：山东省金融资产管理股份有限公司 2.统一社会信用代码：91370000326165454D 3.成立日期：2014-12-31 4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号 5.法定代表人：赵子坤 6.注册资本：4,965,982.3725万元人民币 7.主要股东：鲁信集团持股88.22% 8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资 产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资 产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券 化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财 务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产 管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.财务状况： 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字 （2025）第4588号审计报告，截至2024年12月31日，山东金 资总资产1,113.94亿元，净资产701.11亿元；2024年1-12月 营业收入21.47亿元，净利润16.97亿元。 截至2025年3月31日，山东金资总资产1,139.44亿元， 净资产701.86亿元；2025年1-3月营业收入1.47亿元，净利润 4.88亿元。2025年1-3月财务数据未经审计。 10.资信状况：山东金资资信状况良好，未被列为失信被执 行人。 二、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 龙力生物2022年5月重整停牌以来，至今未恢复交易，目 前尚无预计复牌日期。本次交易的标的资产为山东高新投合法持 有的龙力生物无限售条件流通股58,722,408股（占比9.79%）对 应的收益权。为保障受让方相关权利，山东高新投拟将标的股份 相应表决权委托给山东金资行使。山东高新投所持标的资产权属 清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲 裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情 况。 （二）交易标的基本信息 1.企业名称：山东龙力生物科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91371400729258057H 3.成立日期：2001-06-12 4.注册地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区 5.法定代表人：程少博 6.注册资本：59,956.1402万元人民币 7.股权结构：截至2024年末，龙力生物前十大股东明细如 下：
化碳30000吨/年生产与销售（有效期限以许可证为准）；不带 储存设施的经营：乙醇[浓度75%]（有效期限以许可证为准）； 食品、食品添加剂、保健食品的生产与销售；饲料、饲料添加剂 的生产与销售；木质素的生产与销售；消毒剂（不含危险化学 品）的生产与销售；粮食、玉米芯的收购加工销售；预包装食品 批发兼零售;货物及技术进出口业务；生物技术、新材料技术、 质检技术、节能技术、农业技术的开发、转让、咨询、服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.资信状况：龙力生物目前因涉及多起案件而被列入失信被 执行人，该情形对本次交易不构成实质性影响。 （三）交易标的主要财务信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）就龙力生物2024 年度财务情况出具尤振审字[2025]第0281号无法表示意见审计 报告。根据该报告，截至2024年12月31日，龙力生物总资产 47,827.22万元，净资产-583,187.39万元；2024年1-12月营业 收入8,794.85万元，净利润-5,784.06万元。 三、交易标的的定价情况 自2017年以来，龙力生物的年度财务报告连续被出具无法 表示意见的审计报告，标的公司股权价值及转让标的均不具备评 估条件。目前，龙力生物处于停牌及重整执行阶段，本次收益权 转让定价参考龙力生物停牌前的价格，龙力生物重整计划（草 案）出资人权益调整方案，并综合考虑资产风险、变现周期等因 素，由交易双方协商确定为439.62万元。同时，为充分保障山 东金资对于上述股份的收益权，山东高新投拟将其持有的上述股 份对应的表决权委托给山东金资行使。 四、关联交易协议的主要内容和履约安排 就本次交易，转让方与受让方拟签署《股份收益权转让协 议》及《表决权委托协议》，其中主要条款如下： （一）股份收益权转让协议 甲方（转让方）：山东省高新技术创业投资有限公司 乙方（受让方）：山东省金融资产管理股份有限公司 1.本协议项下，转让标的为甲方持有标的公司山东龙力生物 科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“标的公司”）目 标股份（本协议签署之时，股转系统登记甲方所持股份数量为 58,722,408股，占比9.79%，以下简称“目标股份”）对应的股 份收益权。甲乙双方确认：因龙力生物破产重整计划折股或者派 生股份等原因，导致甲方所持有的目标股份数量减少或增加的， 本协议转让目标股份收益权亦相应减少或增加，但，本协议约定 的目标股份收益权转让价格不因目标股份数量的调整而发生变 化。 2.本协议所述股份收益权是指目标股份（包括目标股份及目 标股份的派生股权、新增股权）对应的财产性权利，包括但不限 于获取以下目标股份收益的权利： （1）自本协议生效之日起，该目标股份在卖出/转让所得价 款全部归属乙方的收入； （2）自本协议生效之日起，因目标股份及目标股份的派生 股权、新增股权而取得的股息、红利等； （3）自本协议生效之日起，目标股份产生的其他任何现金 收入、财产性收益； （4）自本协议生效之日起，目标公司解散或清算后因目标 股份取得的剩余财产； （5）自本协议生效之日起，若甲方依据法律、行政法规、 规章的规定和司法机关的裁决或本协议约定，依法对外转让或以 其他方式处置目标股份,则乙方享有处置目标股份所获得的全部 收益的权利。 因目标股份发生送股、公积金转增、拆分股权等所形成派生 股权等情况的，相应派生股权自动纳入本协议项下转让标的；因 龙力生物破产重整等原因目标股份折股、缩股等减少股份数量 的，转让标的股份收益权相应调减。 3.甲方保证，甲方享有目标股份及其股份收益权完整的、合 法的处分权，未在目标股份及其股份收益权上设置任何质押或其 他权利负担，不存在任何第三人对目标股份及其股份收益权提出 权利主张或提起诉讼、仲裁或其他索赔争议事项。在本协议签署 后，未经乙方同意，甲方不以任何形式处分目标股份及其股份收 益权，不在目标股份及其股份收益权上设定任何形式的优先权及 其他第三人权利。 4.在乙方持有目标股份之股份收益权期间，甲方应确保目标 股份免于受到任何甲方债权人的追索、查封、扣押或任何其他权 利主张，并将目标股份项下产生的收益与甲方的其余资产分开单 独保管,以确保目标股份项下产生的收益及时支付给乙方。 5.乙方可以将本协议项下的目标股份之收益权转让给第三 方，但应事前通知甲方。 6.本协议项下转让标的的转让价款总金额（以下简称“转让 价款”）为人民币4,396,200元。 7.本协议项下转让价款划入甲方指定银行账户后，甲方即向 乙方转让目标股份之股份收益权，乙方取得甲方转让目标股份之 股份收益权。转让价款支付日即为目标股份收益权交割之日。自 转让标的交割之日起，目标股份之股份收益权盈亏由乙方自行承 担。双方确认，本协议项下标的股份的收益权转让自转让标的交 割之日起不可撤销。 8.自转让标的交割完成之日起，关于目标股份的相关现金分 红、股息、其它现金收益以及作为股份收益权的衍生收益，甲方 需在收到上述收益后5个工作日内将该收益划入乙方收款账户。 9.为保障受让方的收益权，自转让协议生效之日起，甲方配 合乙方在目标股份项下向标的公司指派一名董事，在此之前，现 任指派董事在行使董事权利及履行董事职责前，特别是审议或作 出与受让方所享有的目标股份之股份收益权有关议案或决定前， 应取得乙方对其后续行动的同意或指示。 10.甲方/乙方逾期履行付款义务的，守约方有权要求付款义 务人立即支付应付款项，并有权要求付款义务人按应付未付金额 的万分之二/日支付违约金。 11.如甲方/乙方违约，守约方有权就其因此遭受的损失要求 违约方赔偿。该等损失包括守约方为实现权利而支付的诉讼费、 仲裁费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等。 （二）表决权委托协议 甲方（委托方）：山东省高新技术创业投资有限公司 乙方（受托方）：山东省金融资产管理股份有限公司 1.甲方将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简 称“龙力生物”或“标的公司”）无限售条件流通股 58,722,408股，占标的公司总股本的9.79%（以下简称“目标股 份”或“委托股份”）对应的表决权委托给乙方行使，乙方同意 接受甲方的委托。 2.在委托期间内，乙方即为甲方所持目标股份唯一、排他的 代理人，全权代表甲方行使作为股东的各项权利，乙方有权按照 《公司法》等有关法律法规和龙力生物届时有效的公司章程行使 包括但不限于如下股东权利： （1）作为甲方的代理人，根据标的公司的章程提议召开、 主持、出席或者委派代理人参加标的公司的股东大会； （2）代表甲方提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免 标的公司董事（候选人）、监事（候选人）的股东提议或议案； （3）代表甲方对所有需要股东大会讨论、决议、选举的事 项行使表决权、投票权、选举权； （4）签署所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约 束力的规范性文件或标的公司章程需股东签署的与股东大会相关 的文件； （5）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关 的事项。 3.双方确认，本协议生效后甲方不得就委托股份自行行使表 决权，不得委托除乙方之外的其他方行使委托股份的表决权；未 经甲方书面同意，乙方不得向其他方转让本协议项下的任何权利 和义务，或将委托股份再行转委托给其他方行使（乙方委托予其 参加标的公司股东大会的股东代表除外）。 4.若甲方所持委托股份因转增、送红股等方式增加的，则增 加的该部分股份的表决权也随之委托给乙方行使。因龙力生物破 产重整等原因目标股份折股、缩股等减少股份数量的，委托的股 份表决权亦相应调减。 5.本次表决权的委托自本协议生效之日起始，在委托方持有 委托股份期间持续有效，不可撤销。 6.乙方应按照其独立判断，依据乙方自身意愿自行行使委托 股份所对应的表决权，无需甲方另行同意，甲方对乙方就委托股 份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。 7.乙方根据本协议就委托股份行使表决权时，如需甲方出具 委托授权书、在相关文件上签字或进行其他类似配合工作的，甲 方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（如为 满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时签署相 关法律文件；同时甲方不得采取任何作为或不作为的形式妨碍乙 方行使受托权利。 8.若法律、法规、规范性文件和标的公司的章程规定，甲方 作为委托股份的所有权人需履行的信息披露等义务，则仍由甲方 承担。 9.如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议 项下其承担的任何义务，或者任何一方违反本协议项下任何其声 明、陈述、承诺或保证，均构成违约，其应向守约方承担违约责 任，负责赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。 五、该关联交易对上市公司的影响 本次交易有利于公司进一步压降不良资产率，符合公司长期 发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 山东高新投对所持龙力生物股权作为长期股权投资采用权益 法进行核算。山东高新投2017年度对该笔长期股权投资全额计 提减值准备，目前减值准备余额31,585.77万元，账面价值为 0。目前，龙力生物权益法核算确认的资本公积、其他综合收益 及递延所得税负债余额合计15,343.69万元（资本公积等形成的 主要原因：龙力生物2011年IPO上市及2016年增发引起的山东 高新投享有其净资产份额的变动）。 自收益权转让、表决权委托交易完成之日起，山东高新投不 再享有龙力生物相关现金分红、股息、其它现金收益等，山东高 新投不再通过董事参与龙力生物的经营管理。山东高新投持有的 龙力生物的主要权利和义务（包括但不限于股票收益权、股东表 决权、董事派驻权等）将转移至山东金资。龙力生物股权将终止 计量，原权益法核算形成的资本公积等余额15,343.69万元转入 投资收益。山东高新投将收到的转让价款439.62万元计入投资 收益。 综上所述，本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加 15,783.31万元。上述会计处理未经审计，最终以年审会计师审 计意见为准，请投资者注意投资风险。 以上报告，请各位非关联股东及股东代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年6月30日 议案3 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经 公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事 会将进行换届选举。 根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会认真考察和审定，公司董事会同意山东省鲁信 投资控股集团有限公司提出的第十二届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）。 名单如下：王旭冬、葛效宏、潘利泉、马广晖、刘鑫、侯振 凯。 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年6月30日 附件：非独立董事候选人简历 王旭冬，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾任山东省发改委副主 任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级、副处级秘书工作 人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会 办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党 委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事 长，现任鲁信创投董事长、党委书记。王旭冬先生未持有公司股 份。 葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师， 全国高端会计人才（企业类二期）。曾任山东省经济开发投资公 司主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资 委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小 企业投融资有限公司副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副 总经理。现任鲁信创投董事、总经理、党委副书记。葛效宏先生 未持有公司股份。 潘利泉，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，理学硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际 注册内部审计师。曾任山东省经济计划学校讲师，山东省高新技 术投资有限公司财务部业务经理、投资发展部高级业务经理，山 东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、副总经理、董 事，鲁信创投风险管理部（审计部）部长、投资六部总经理，山 东鲁信天一印务有限公司党委委员、副总经理等职务，现任鲁信 创投党委副书记、董事。潘利泉先生未持有公司股份。 马广晖，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员，法学硕士，法律职业资格。曾任山东省政法管 理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经 理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理， 山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工 作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山 东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规总监、总法律顾问。马 广晖先生未持有公司股份。 刘鑫，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，经济学博士。曾任财政部驻青岛专员办一处主任 科员、办公室主任科员、机关党委专职副书记、业务二处处长， 财政部青岛监管局办公室主任等职务，现任山东省鲁信投资控股 集团有限公司财务管理部部长。刘鑫女士未持有公司股份。 侯振凯，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，法学硕士，经济师，法律职业资格。曾任金杜律 师事务所律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部 （法律事务部）副部长、投资发展部（基金管理部、战略规划 部）部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合 规部（法律事务部）部长。侯振凯先生未持有公司股份。 议案4 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经 公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事 会将进行换届选举。 根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会及董事会认真考察和审定，拟提名胡元木、张 志勇、刘洪渭为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见 附件） 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年6月30日 附件：独立董事候选人简历 胡元木，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经 济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经 济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现 任山东财经大学教学督导委员会主任、中国商业会计学会理事、 山东教育会计学会高级顾问、恒通物流股份有限公司 （603223.SH）独立董事。自2020年3月起担任鲁信创投独立董 事。胡元木先生未持有公司股份。 张志勇，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员，硕士研究生学历，主任编辑职称。1994年4月 至2014年12月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社 长。自2020年9月起担任鲁信创投独立董事。张志勇先生未持 有公司股份。 刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山 东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主 任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助 理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划 部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任 山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）、山金国际黄金 股份有限公司（000975.SZ）、齐鲁高速公路股份有限公司 （1576.HK）独立董事。自2024年12月起担任鲁信创投独立董 事。刘洪渭先生未持有公司股份。 中财网
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