老百姓(603883):2024年年度股东大会会议资料
原标题:老百姓:2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于公司2024年度报告及摘要的议案 2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案 4、关于2024年度利润分配预案的议案 5、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 6、关于公司续聘会计师事务所的议案 7、关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供 担保的议案 8、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的 议案 9、关于2025-2026年度日常关联交易预计的议案 老百姓大药房连锁股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代理人在股东大会参会登记日（2025年6月26日-27日）须先通过信函、电子邮件方式登记。 三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。 六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下： 1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。 3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。 会议议程 一、会议时间、地点及网络投票时间 1、现场会议 日期、时间：2025年6月30日15:30 地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月30日至2024年6月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、股权登记日 2025年6月24日 三、会议主持人 董事长或法定主持人 四、现场会议安排 (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记 (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况 (三) 董事会秘书宣读会议须知 (四) 推选现场会议的计票人、监票人 (五) 审议议案 (六) 独立董事述职 (七) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 (八) 股东投票表决 (九) 工作人员统计表决结果 (十) 主持人宣读表决结果 (十一)律师宣读法律意见书 (十二)主持人宣布会议结束 议案一： 关于公司2024年度报告及摘要的议案 各位股东及各位股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）编制了2024年度报告及摘要，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，2024年年度报告及摘要具体内容详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2024年年度报告摘要》及《老百姓2024年年度报告》。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日
1、制定公司未来中长期分红回报规划和实施2024年中期分红：为践行“以投资者为本”的发展理念，建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，公司第五届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》，2024年至2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。同步公司实施2024年中期分红，每股分红0.3307元，共派发现金红利251,408,449.24元，公司于2024年10月10日实施了上述分红方案。 2、实施2023年度利润分配及公积金转增股本：公司严格按照《公司章程》和股东大会决议实施了2023年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本584,793,211股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），每股以公积金转增0.3股，共计派发现金红利385,963,519.26元，切实保障了投资者分红权益，公司于2024年6月27日实施了上述利润分配方案。 （四）对外投资情况 2024年度（以下简称“报告期内”），公司及下属子公司共发生4起收购项目，包括资产收购等，合计金额5,490.6万元，收购药店41家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如下： 1、2024年1月，公司子公司常州金坛新千秋大药房有限公司与常州大业药房有限公司、常州大业紫金药房有限公司和常州大业金中药房有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的6家门店相关资产和业务，收购价格为550万元； 2、2024年1月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥景天大药房连锁有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的25家门店相关资产和业务，收购价格为2,507万元。 3、2024年4月，公司子公司无锡三品堂医药连锁有限公司与无锡万丰药房有限公司、无锡市万佳来康大药房有限公司、无锡润泽堂药房有限公司、无锡市西漳咏平药店有限公司、无锡和润国大药房有限公司、无锡市丽新大药房有限公司、无锡万众大药房有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的10家门店相关资产和业务，收购价格为846万元，该交易尚未完成交割。 4、2024年10月，公司与老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司15.12%股权，收购价格为1,587.6万元。 二、董事会及各专门委员会履职及运作情况 2024年度，公司董事会规范运作，董事会及董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会认真履职,委员会委员勤勉尽责。 报告期内，公司共召开7次董事会，对52项议案进行了表决；提请召开了4次股东大会，对19项议案进行了表决。公司董事会专门委员会召开了10次董事会专门委员会会议，对10项议案进行了表决。 三、信息披露与投资者关系管理 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露89份公告，其中4份定期报告。 报告期内，公司通过公司网站的投资者关系专栏、投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；通过微信“一图读懂”及视频方式解读公司定期报告；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。 四、2025年工作重点 2025年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日
（一）公司依法运作及董事履职情况 报告期内，公司监事出席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 （二）公司财务情况 监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）其他重大事项 募集资金与关联交易。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 内部控制评价。经审阅公司2024年度内部控制评价报告，监事会认为：公司内控评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制评价报告无异议。 2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。 本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2025年6月30日 议案四： 关于2024年度利润分配预案的议案 各位股东及各位股东代表： 截至2024年12月31日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,004,470,487元。为贯彻落实公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，积极回报投资者，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本760,095,613股，以此计算合计拟派发现金红利 60,807,649.04元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利251,408,449.24元）总额312,216,098.28元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.15%。 2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。 如在本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案五： 关于提请股东大会授权董事会制定 中期分红方案的议案 各位股东及各位股东代表： 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的有关规定，为进一步提高分红频次，贯彻落实公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，积极回报投资者，结合实际情况，公司2025年度中期分红（半年度、前三季度）安排如下： 一、中期分红的前提条件 （一）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的金额区间 根据《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。 三、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案六： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及各位股东代表： 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，其基本情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。 2、投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人和拟签字注册会计师为王士杰先生，于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核7家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药、制造业、房地产业、商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。 拟签字注册会计师：梁嫦娥女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。 拟担任质量控制复核合伙人：李剑光先生，于2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了计算机、通信和其他电子设备制造业，专业技术服务业，批发业等相关行业的上市公司年报审计/内控审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2024年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案七： 关于公司及子公司2025年度申请银行 综合授信额度及提供担保的议案 各位股东及各位股东代表： 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期，为了不影响公司的经营和业务的发展，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过1,591,000万元的综合授信额度。预计为上述综合授信额度提供不超过98,000万元的担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向交通银行长沙北大桥支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。 2、陕西老百姓为公司全资子公司。陕西老百姓因经营资金需要向交通银行陕西省分行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。 3、江苏丰沃达为公司全资子公司。江苏丰沃达因经营资金需要向中国农业银行扬州广陵支行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。 4、名裕龙行为本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向中国建设银行长沙湘江支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。 少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日至名裕
（二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。 本次担保事项须提请公司股东大会审批。 （三）担保预计情况
（1）丰沃达医药物流（湖南）有限公司 法定代表人：谢子龙 统一社会信用代码：914300007700631557 注册资本：8,700万元整（人民币） 成立日期：2005年01月04日 注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号 公司主要业务：物流配送 截至2024年12月31日，湖南丰沃达资产总额469,791.919万元，负债总额424,386.05万元，其中流动负债总额423,832.68万元，净资产45,405.86万元，资产负债率超过70%。2024年年度经审计营业收入643,098.59万元，净利润11,472.33万元，为公司全资子公司。 （2）老百姓大药房连锁（陕西）有限公司 法定代表人：刘道鑫 统一社会信用代码：916100007450112304 注册资本：600万元整（人民币） 成立日期：2002年12月23日 注册地址：陕西省西安市新城区西五路163号 公司主要业务：医药零售 截至2024年12月31日，老百姓大药房连锁（陕西）有限公司资产总额102,905.47万元，负债总额69,754.47万元，其中流动负债总额55,264.86万元，净资产33,151.00万元，资产负债率67.8%。2024年年度经审计营业收入165,805.72万元，净利润9,958.3万元，为公司全资子公司。 （3）丰沃达医药科技（江苏）有限公司 法定代表人：刘道鑫 统一社会信用代码：91320115MA1YQPMG0B 注册资本：10,000万元整（人民币） 成立日期：2019年07月18日 注册地址：扬州市高新技术产业开发区六家路1号 公司主要业务：物流配送 截至2024年12月31日，江苏丰沃达资产总额67,381.61万元，负债总额61,271.99万元，其中流动负债总额61,271.99万元，净资产6,109.62万元，资产负债率超过70%。2024年年度经审计营业收入93,761.31万元，净利润-3,647.6万元，为公司全资子公司。 （4）湖南名裕龙行医药销售有限公司 法定代表人：谢子龙 统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96 注册资本：3,000万元整（人民币） 成立日期：2016年08月18日 注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号 公司主要业务：药品器械批发 截至2024年12月31日，名裕龙行资产总额19,164.45万元，负债总额 11,523.38万元，其中流动负债总额11,523.38万元，净资产7,641.08万元，资产负债率60.1%。2024年年度经审计营业收入97,143.67万元，净利润1,128.85万元。公司持股比例51%。 法定代表人：刘道鑫 统一社会信用代码：91620102675915487F 注册资本：500万元整（人民币） 成立日期：2008年07月01日 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号 公司主营业务：药品器械批发 截至2024年12月31日，惠仁长青资产总额44,252.46万元，负债总额 26,812.05万元，其中流动负债总额26,790.14万元，净资产17,440.41万元，资产负债率60.6%。2024年年度经审计营业收入99,397.13万元，净利润365万元，为公司全资子公司。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容将在进展公告中披露。 四、担保的必要性和合理性 本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 除上述担保事项外，截至目前，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度34,000万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为98,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.7%。 公司无逾期担保情况。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日
本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本议案关联股东为持有公司股份的董事、监事及高级管理人员，需回避表决。 请各位股东及股东代表审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年6月30日
（二）2025-2026年度日常关联交易预计 单位：万元
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