鼎泰高科(301377):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年06月20日 10:05:24 中财网

原标题:鼎泰高科:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决， 作为投票对象的 子议案数： （6）
2.01	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议 事规则》的议案	√
2.02	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事 规则》的议案	√
2.03	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决 策制度》的议案	√
2.04	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工 作制度》的议案	√
2.05	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保管 理制度》的议案	√
2.06	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管 理办法》的议案	√
3.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的 子议案数：（6）
2.01	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司关联交易决策制度》的议案	√
2.04	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公 司对外投资管理办法》的议案	√
3.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案	√

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