ST华通(002602):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 13,338,500股股票，故本次股东大会表决权总股数为 7,439,218,468股。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年 6月 19日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2025年 6月 19日上午 9:15至 2025年 6月 19日下午 3:00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 19日上午 9:15至 6月 19日下午 3:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市浦东新区海趣路 58号 1号楼 11楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王佶先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,812人，代表股份总数1,454,080,677股，占公司有表决权总股本的19.5461%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）7名，代表股份总数805,408,183股，占公司有表决权总股本的10.8265%。通过网络投票的股东1,805名，代表股份总数648,672,494股，占公司有表决权总股本的8.7196%。 中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,811人，代表股份总数690,035,084股，占公司有表决权总股本的9.2756%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份41,362,590股，占公司有表决权总股本的0.5560%。通过网络投票的股东1,805人，代表股份648,672,494股，占公司有表决权总股本的8.7196%。 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》 该议案的关联股东上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）及其一致行动人王佶、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）”）；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人浙江华通控股集团有限公司、王苗通；上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）均回避表决。 表决结果：同意687,216,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5915%；反对1,984,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2876%；弃权834,008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。 其中，中小投资者的表决情况：同意687,216,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5915%；反对1,984,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权834,008股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》 表决结果：同意1,451,218,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.8032%；反对1,995,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%；弃权867,008股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。 其中，中小投资者的表决情况：同意687,172,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5852%；反对1,995,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权867,008股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1256%。 四、律师见证情况 律师事务所名称：浙江天册律师事务所 律师：任穗、沈鹏 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2025年第二次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十九日 中财网
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