|
基康仪器(830879):召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
| 时间：2025年06月19日 00:11:11 中财网 |
基康仪器股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年7月8日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年7月7日15:00—2025年7月8日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 830879 | 基康仪器 | 2025年7月2日 |
3、本公司聘请的律师
北京国枫律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1120室。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于拟变更公司全称及证券简 称、变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》 | √ |
议案1.00具体内容详见公司于2025年6月19日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本次会议采取现场和信函方式登记，但不受理电话登记。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025年7月7日 9:00-17:00
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1112室
四、其他
（一）会议联系方式如下：
1、联系人：吴玉琼
2、联系电话：010-62698899
3、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1112室
4、邮政编码：100080
（二）会议费用：自理
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件
《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》
基康仪器股份有限公司
董事会
2025年6月19日
中财网