捷众科技(873690):第四届董事会第五次会议决议
浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 16日以邮件或直接送达方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并调整提名委员会、薪资与考核委员会和战略委员会，设立监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）和《公司章程》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）； 2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）； 2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）； 2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-043）； 2.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）； 2.06：修订《承诺管理制度》(本次修订前制度名称为《承诺事项管理制度》),具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）； 2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）； 2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）； 2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）； 2.10：修订《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-049）； 2.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）； 2.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）； 2.13：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）； 2.14：修订《内部审计工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司内部审计工作制度》（公告编号：2025-053）； 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-054）； 2.16：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）； 2.17：修订《总经理工作制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-056）； 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）； 2.19：制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-058）； 2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）； 2.21：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-060）； 2.22：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-061）； 2.23：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）； 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-063）； 2.25：修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-064）； 2.26：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-065）； 2.27：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-066）； 2.28：修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-067）； 2.29：修订《股东会累积投票制实施细则》，具体内容详见《浙江捷众科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（公告编号：2025-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.27、2.28、2.29需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-069）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任孙涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案 》 1.议案内容： 公司拟定于2025年7月4日召开2025年第一次临时度股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-038）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 浙江捷众科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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