卫宁健康(300253):第六届监事会第十三次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月19日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十三次会议。 会议通知于2025年6月19日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于调整2022年股权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司已实施完成2024年权益分派方案，拟将2022年股权激 励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.68元/ 份调整为5.67元/份。 经审核，监事会认为，公司对 2022年股权激励计划期权行权价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司2022年股权激励计划的规定，同意调整2022年股权激励计 划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格为5.67元/份。 《关于调整 2022年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。 鉴于2022年股权激励计划23名首次授予激励对象、8名预留授 予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟注销已授予尚未行权的首次授予期权1,952,680份、预留授予期权705,175份。 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的 股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022年股权激励计划的相关规定，同意公司注销部 分股票期权。 《关于 2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留 授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就 的议案》。 鉴于公司层面 2024年经营业绩未达到公司层面的业绩考核指 标，公司2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件 未成就，拟注销首次授予期权第三个行权期已获授期权 23,331,640 份。 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予但不满足行 权条件的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022年股权激励计划的相关规定，同意公 司注销部分股票期权。 《关于 2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留 授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于2022年股权激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件未成就 的议案》。 标，公司2022年股权激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件 未成就，拟注销预留授予期权第二个行权期已获授期权 5,603,631 份。 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予但不满足行 权条件的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022年股权激励计划的相关规定，同意公 司注销部分股票期权。 《关于 2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留 授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年六月十九日 中财网
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