侨益股份(833478):第四届董事会第十次会议决议
侨益物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月17日 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 3.会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以通 讯方式发出 5.会议主持人：黄一笃 6. 会议列席人员：公司董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于补充预计2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2025年 6月 19日披露于全国股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。 2.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，关联董事董强回避表决。 3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的 独立意见。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2025年 6月 19日披露于全国股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-036）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件 《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 侨益物流股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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