立高科技(831743):关联交易公告
一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足生产经营及业务发展需要，子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称：“上海昱庄”）拟与中国银行上海朱泾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000万元人民币，授信期限 1年，利率 2.75%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由公司股东、董事潘涛先生提供担保、反担保。 上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与担保公司及银行签署的合同为准。 （二）表决和审议情况 2025年 6月 19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于子公司上海昱庄与中国银行上海朱泾支行签订借款合同暨关联担保的议案》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。 根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：潘涛 住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088弄 368号 关联关系：公司股东、董事 信用情况：不是失信被执行人 三、定价情况 （一）定价依据 上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （二）交易定价的公允性 本次关联交易中，关联方为公司提供担保、反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称：“上海昱庄”）拟与中国银行上海朱泾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000万元人民币，授信期限 1年，利率 2.75%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由公司股东、董事潘涛先生提供担保、反担保。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 （二）本次关联交易存在的风险 本次关联交易不存在重大风险。 （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 六、备查文件 《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 黑龙江立高科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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