帝杰曼(835681):第四届董事会第五次会议决议
帝杰曼科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 12日以书面方式发出 5.会议主持人：孙国勇先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟注销杭州分公司》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-018）。 2.回避表决情况： 无 3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《帝杰曼科技股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》 帝杰曼科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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