科曼股份(430156):第五届董事会第十次会议决议
上海科曼车辆部件系统股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（公司会议室） 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以电话/微信方式发出 5.会议主持人：李贤波 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》 1.议案内容： 根据实际发生情况，公司对2023年员工持股计划人员名单进行相应变更。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-035）。 2.回避表决情况 因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 （二）审议《关于公司<2025年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》 1.议案内容： 根据实际发生情况，公司对2025年员工持股计划人员名单进行相应变更。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-036）。 2.回避表决情况 因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。 董事李贤波与李俊俊为关联方，需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 董事会提议于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
 |