中易腾达(830982):第四届董事会第三十九次会议决议
深圳市中易腾达科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王琦凡先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信》的议案； 1.议案内容： 深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足长远发展的需要，公司拟向中信银行深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币3000万元，期限不超过18个月。由公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为该事项提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。 2.回避表决情况： 关联董事王琦凡先生回避表决。 3.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》 深圳市中易腾达科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
 |