游戏多(834054):第四届董事会第三次会议决议
上海游戏多网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面及电话方式发出 5.会议主持人：张嫣清 6.会议列席人员：张嫣清、徐碧玉、张楷 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4人，出席和授权出席董事 3人。 董事张薇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司董事会于近日收到公司董事长陈艺超先生的辞职报告，陈艺超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事暨董事长职务、公司法定代表人职务和总经理职务，辞职后仍在公司担任财务负责人职务。陈艺超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 据此，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举李冬玲女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决， 3.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议召开公司2025年第一次临时股东会，审议公司董事选举事宜。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 陈艺超先生《辞职信》 《上海游戏多网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 上海游戏多网络科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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