银河股份:第一届董事会第十六次会议决议
证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行 石家庄银河微波技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 17日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司第五会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 12日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：张世勇先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》 1.议案内容： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关制度。 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清对本项议案发表了同意的独立意见。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果： （1）提名张世勇为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （2）提名彭官忠为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （3）提名赵广雷为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （4）提名潘国平为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （5）提名刘强为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （6）提名薛玲玲为公司非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清对本项议案发表了同意的独立意见。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果： （1）提名霍巧红为公司独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （2）提名李红斌为公司独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （3）提名王永清为公司独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清对本项议案发表了同意的独立意见。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会会议通知公告》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十六会议决议》。 石家庄银河微波技术股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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