ST北林科(833526):第八届董事会第二十六次会议决议
北京林大林业科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月17日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月14日以书面、邮件、电话方式发出 5.会议主持人：董事长王尧先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司与关联方拟签订三项某标前合作协议暨关联交易》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《公司控股子公司与关联方拟签订“龙门县龙江镇综合整治项目”合同暨关联交易》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《公司全资子公司与关联方拟签订“沙特某项目”合同暨关联交易》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《向控股股东申请股东借款并质押项目收益权暨关联交易》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 1票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《向控股股东申请股东借款并质押控股子公司股权暨关联交易》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 2票。 反对/弃权原因：董事一表示考虑到北林苑为公司核心资产，暂不做决定，投弃权票。董事二表示北林苑股权属于公司核心资产，本议案涉及北林苑股权质押事宜不符合公司及股东利益，对本议案投弃权票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《提请召开公司 2025年第二次临时股东会》 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-053）。 2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》 北京林大林业科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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