云巢股份(835525):第三届董事会第十次会议决议
福建云巢信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以通讯方式发出 5.会议主持人：林金祥 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任赵倍煜为公司董事会秘书》的议案 1.议案内容： 根据公司章程的有关规定，任命赵倍煜为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止。赵倍煜不属于失信联合惩戒对象。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 福建云巢信息科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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