亿安智能:第二届董事会第九次会议决议
证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券 福建亿安智能技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月17日 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以通知方式发出 5.会议主持人：郭赐华 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025年度向金融机构申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025 年6月19日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会会议的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2025年 7月 8日召开公司 2025年第二次临时股东会会议，本次股东会会议将审议下列议案： （1）《关于预计 2025年度向金融机构申请授信额度的议案》 2.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 福建亿安智能技术股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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