金恒新材(839391):第三届董事会第十六次会议决议
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出 5.会议主持人：薛鸿雁 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2025年7月5日召开2025年第二次临时股东会。 2.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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