斯坦德:第四届董事会第十三次会议决议
证券代码：874385 证券简称：斯坦德 主办券商：山西证券 斯坦德检测集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电话或书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩连超 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-039）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于增加董事会席位并选举独立董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由5名调整为9名，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。公司董事会提名赵璨、顾玉超、卢昆3名独立董事候选人，独立董事的任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-040）《独立董事任命公告》（公告编号：2025-041）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-042）《独立董事候选人声明（赵璨）》（公告编号：2025-043）《独立董事候选人声明（顾玉超）》（公告编号：2025-044）《独立董事候选人声明（卢昆）》（公告编号：2025-045）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会，同时董事会选举专门委员会成员。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内部审计部门负责人的议案》 1.议案内容： 为规范公司治理，公司根据《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟设立审计监察科，作为公司的内部审计部门，经公司董事会审计委员会提名，拟聘毕丽丽女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议的最新章程经股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于修改<公司章程>及附件的议案》 1.议案内容： 因公司拟进行经营范围变更、增加董事会席位并聘任独立董事、设立董事会专门委员会等事项，需要对《公司章程》及其附件中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应的修改，该章程及上述附件自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于新增制订并修改公司若干重要治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理体系、提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司拟定了《独立董事工作制度》，同时对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》进行修改，上述制度自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于新增公司若干治理制度的议案》 1.议案内容： 为规范公司治理，公司根据《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟订了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计管理制度》，上述制度自公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-051）《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-052）《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-053）《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-054）《内部审计管理制度》（公告编号：2025-055）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理相关具体事宜的议案》 1.议案内容： 为保证公司本次会议审议事项相关工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规规定的权限范围内全权办理上述事项相关的具体事宜。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决. 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开2025年第一次临时股东会，拟于2025年7月4日召开。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 斯坦德检测集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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