孕婴世界:第一届董事会第二十次会议决议

时间：2025年06月19日 00:35:55 中财网

原标题:孕婴世界:第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 19日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1号 1栋 4单元 22层成都孕婴世界股份有限公司
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 13日以电话方式发出 5.会议主持人：江大兵
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于 2025年 7月 4日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格。

子议案如下：
1.1《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.2《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.3《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.4《选举杜睿智先生为第二届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：
1.1《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

1.2《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

1.3《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

1.4《选举杜睿智先生为第二届董事会非独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于 2025年 7月 4日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。

子议案如下：
2.1《选举丁晓东先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.2《选举刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.3《选举周蕾女士为第二届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：
2.1《选举丁晓东先生为第二届董事会独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

2.2《选举刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

2.3《选举周蕾女士为第二届董事会独立董事的议案》
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（三）审议通过《关于提议召开成都孕婴世界股份有限公司 2025年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2025年 7月 4日召开成都孕婴世界股份有限公司 2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-097）。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件
《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



成都孕婴世界股份有限公司
董事会
2025年 6月 19日