鸿仕达:第二届董事会第二次会议决议
证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡海东先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第一季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025年 1-3月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了 2025年一季度审阅报告。 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-085）。 2.审计委员会意见 本议案获本次董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 4.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事黄中生、游世秋、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。 5.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-086）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事黄中生、游世秋、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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