凯威存储(833981):第四届董事会第六次会议决议
广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月19日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李倩彤 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。属于特别决议事项 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 广东凯威存储技术股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
 |