鸿仕达:申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告
证券代码：874538 证券简称:鸿仕达 主办券商：东吴证券 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东吴证券签订书面辅导协议 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿仕达”）于2022年12月28日与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 公司于2022年12月28日通过辅导机构东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案登记申请。 （三） 完成辅导备案 江苏证监局于2022年12月30日同意了公司上市辅导备案申请。 （四） 变更拟上市场所或上市板块 公司根据自身经营情况，结合未来发展战略规划，已将上市辅导备案申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所，辅导机构仍为东吴证券。 公司于2024年11月25日第一届董事会第十四次会议审议通过关于辅导备案申报板块变更的议案，并于2024年12月10日经股东大会审议通过关于辅导备案申报板块变更的议案。 （五） 通过辅导验收 2025年6月18日，公司收到江苏证监局出具的《关于东吴证券股份有限公司对昆山鸿仕达智能科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2025〕603号），公司在东吴证券的辅导下已通过江苏证监局的辅导验收。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 根据公司已经披露的《2024年年度报告》，2023年度、2024年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为3,641.44万元、5,043.86万元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为 11.02%、13.03%（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算），符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。 公司为创新层挂牌公司，目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 特此公告。 三、 备查文件 《关于东吴证券股份有限公司对昆山鸿仕达智能科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2025〕603号） 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 董事会 2025年6月19日 中财网
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