大宇信息(839435):第四届董事会第二次会议决议
四川大宇信息系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以书面方式发出 5.会议主持人：刘强 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规 及其他规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。 2.回避表决情况： 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会》议案 1.议案内容： 公司拟于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会。 2.回避表决情况： 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《四川大宇信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 四川大宇信息系统股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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